大庆华科:2016年度股东大会决议公告  -金投股票网

2017-04-27 01:47:39述说机构:大庆华科我要犯任何人不公正

包装编码:000985 包装缩写:大庆华科 公报号:2017014

大庆华科共同承担有限公司

合股大会导致2016公报

公司和董事会的领地部件都使安全了我的真实质地。、正确、完全地,无虚伪记载。、给错误的劝告性演出或伟大没遇到。

特别提词:

1、合股大会如同心不在焉排斥该法案。。

2、合股大会不触及使适应公关导致。。

3、这次合股大会,相关性合股对法案6、发酵饮料7采用挑动开票。。

4、合股大会经过的动机经SP约束力。。

一、大会聚集

1、传唤时期

(1)现场大会传唤时期:2017年4月26日 9:30

(2)系统开票时期:深圳包装买卖所网上开票的详细时期:2017年4月26日午前9点30分-11点30分,后部 13:00―15:00;经过深圳责骂停止网上开票的详细时期:2017年4月25日后部15:00至2017年4月26日后部15:00的恣意时期。

2、传唤位:大庆市高新高科技产业开发区再现路239号公司办公楼三楼大会室

3、截止过户日期:2017年4月19日

4、传唤风尚:现场开票和在线开票的合并。

5、传唤人:董事会

6、报幕员:董事会主席徐永宁神学家

7、聚集这次合股大会的留心和添补留心已于2017年3月25日和2017年3月29日传得很远在《奇纳河包装报》及巨潮信息网()上, 并宣告了合股大会的尊敬。;公司《顾虑聚集2016年度合股大会的提词性公报》于2017年4月22日传得很远在《奇纳河包装报》及巨潮信息网

()上。

8、大会的聚集契合公司条例。、一份上市的公司合股大会整齐的、深圳包装买卖所上市整齐的及构成方法 对立的事物相关性法度、法规、规章的规则。二、列席大会

1、普通投票表决

加入此次大会的合股和合股均为Auth.,持股82320600股,代表公司的总开票权。,等候《公司条例》和《公司构成方法》的有关规则。

2、列席现场大会

现场合股和合股批准的3名代表、代表82320600股,代表公司的总开票权。63.50 %。

3、系统开票机遇

心不在焉合股参与者网上开票。。

4、中小出资者开票

无中小型出资者开票。。

5、公司董事、监事、高级管理人员及公司招致黑龙江四洋法度公司的刘静代理人和陈静代理人列席了这次大会。

三、意向尊敬与投票表决

这次大会采用现场记名开票和系统开票相合并的方法就大会的各项动机停止了尊敬,开票结出果实如次。:

1、董事会2016岁入。

投票表决结出果实:认可 82320600 股,参与者投票表决的共同承担总额

100%,支持0股 ,弃权0股。

2、 2016年度中西部及东部各州的县议会加工语句。

投票表决结出果实:认可 82320600 股,参与者投票表决的共同承担总额

100%,支持0股 ,弃权0股。

3、2016决算表和2017预算改编。

投票表决结出果实:认可 82320600 股,参与者投票表决的共同承担总额

100%,支持0股 ,弃权0股。

4、2016年度获得分派突出。

利辛会计公司审计,2016,总公司如愿以偿净赚3,万元,

3年终未分派获得,万元,法定公积金汲取万元,学期结束时

分懂道理的人合股的获得是6。,万元。表示保留或保存时用2016岁暮年终,公司总资金为12。,一万股

数,尽量的合股 10 一份分派现钞彩金 元(含税),估计周旋现钞彩金

1,万元,分派后4再,来年一万元,这家公司这次心不在焉公积金。

资金存量转变。

投票表决结出果实:认可 82320600 股,参与者投票表决的共同承担总额

100%,支持0股 ,弃权0股。

5、2016岁入全文及总结。

投票表决结出果实:认可 82320600 股,参与者投票表决的共同承担总额

100%,支持0股 ,弃权0股。

6、约2016年度经纪相关性买卖认同票据。

投票表决结出果实:认可 10980900 股,参与者投票表决的共同承担总额

100%,支持0股,弃权0股。在法案的开票快跑中,公司相关性合股大庆石

油化学工程总厂及林源炼油厂71339700股逃避投票表决。

7、2017年度关系买卖的估计意向。

投票表决结出果实:认可 10980900 股,参与者投票表决的共同承担总额

100%,支持0股,弃权0股。在法案的开票快跑中,公司相关性合股大庆石

油化学工程总厂及林源炼油厂71339700股逃避投票表决。

8、顾虑修正《公司构成方法》宗派条目的动机。

投票表决结出果实:认可 82320600 股,参与者投票表决的共同承担总额

100%,支持0股,弃权0股。该法案是一特别导致。,列席大会的合股

100%的投票表决确立或使安全。。

9、2017年度公司财务审计机构重新开始动机。

投票表决结出果实:认可 82320600 股,参与者投票表决的共同承担总额

100%,支持0股 ,弃权0股。

10、顾虑续聘公司2017年度怀抱把持审计机构的动机。

投票表决结出果实:认可 82320600 股,参与者投票表决的共同承担总额

100%,支持0股 ,弃权0股。

11、顾虑固定资产减值预备的动机。

投票表决结出果实:认可 82320600 股,参与者投票表决的共同承担总额

100%,支持0股 ,弃权0股。

12、公司董事当选而尚未就职的。

公司孤独董事当选而尚未就职的。

1宋志杰神学家,投票表决结出果实:认可82320600股,由列席大会的合股聚集。

开票一份总额的100%。,支持0股 ,弃权0股。

.2365投注平台神学家,投票表决结出果实:认可82320600股,由列席大会的合股聚集。

开票一份总额的100%。,支持0股 ,弃权0股。

3于崇神学家,投票表决结出果实:认可82320600股,由列席大会的合股聚集。表

100%的共同承担总额批准。,支持0股 ,弃权0股。

意向当选而尚未就职的公司孤独董事。

1徐永宁神学家,投票表决结出果实:认可82320600股,由列席大会的合股聚集。

开票一份总额的100%。,支持0股 ,弃权0股。

2曾志军神学家,投票表决结出果实:认可82320600股,由列席大会的合股聚集。

开票一份总额的100%。,支持0股 ,弃权0股。

3袁金彩神学家,投票表决结出果实:认可82320600股,由列席大会的合股聚集。

开票一份总额的100%。,支持0股 ,弃权0股。

4尹星华神学家,投票表决结出果实:认可82320600股,由列席大会的合股聚集。

开票一份总额的100%。,支持0股 ,弃权0股。

13、按累计开票方法当选而尚未就职的公司第七届中西部及东部各州的县议会。

邢继国神学家,投票表决结出果实:认可82320600股,由列席大会的合股聚集。表

100%的共同承担总额批准。,支持0股 ,弃权0股。

李羿慧夫人,投票表决结出果实:认可82320600股,由列席大会的合股聚集。表

100%的共同承担总额批准。,支持0股 ,弃权0股。

周雪梅夫人,投票表决结出果实:认可82320600股,由列席大会的合股聚集。表

100%的共同承担总额批准。,支持0股 ,弃权0股。

14、听取2016年度孤独董事加工语句。

五、代理人的法度启发

1、法度公司名称:黑龙江四洋法度公司

2、代理人姓名:刘静 陈静

3、总结启发:聚集合股大会、传唤顺序,合股大会的资历和投票表决顺序,大会正确性、无效,并求婚法度启发。。

六、备查纸

1、合股大会导致2016;

2、《黑龙江省司洋代理人事务所顾虑大庆华科共同承担有限公司2016年度合股大会的法度启发书》(全文传得很远在巨潮信息网上)。

本公报。

大庆华科共同承担有限董事会

2017年4月26日

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