皇氏集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的提示性公告

公司和董事会的领地围攻都公约了我的现实。、准确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性提交或大师忽略。

该公司已于2018年7月10日在《奇纳保释金报》上登载。、《保释金时报》、《上海保释金报》、《保释金日报》及巨潮通信网()上登载了《黄石集团分配有限公司使用着的传唤2018年度第四的次暂时配偶大会的迂回的》,配偶大会经过现场开票和网上开票停止。。关系到事项再次提示如次。:

一、相识基本情况

1。配偶大会:2018年度第四的次暂时配偶大会。

2。配偶大会会议召集人:董事会

2018 7月9日,第四的届董事会第四的十三个届董事会相识纪要 2018 第四的届暂时配偶大会的移动。

三。相识法律上的义务、合规性:配偶大会是契合公司条例的。、《深 中小企业板证券上市的公司定额运作加标点于、行政规章、机关 规章、公司条例的定额性提出专心致志和管理。

4。相识日期、时期:

(1)现场相识时期:2018年7月26日(周四),后期14:30:15:30.

(2)规定开票时期:

深圳费率网上开票时期(以下约分SH):2018 年 7月26日午前9点30分 -11:30,后期13:00 -15:00;

(ii)深圳费率网上开票体系的开票时期:2018 年 7 后期25点,后期15:00。 2018 7月26日后期15:00的随便哪一个时期。

5。传唤相识的方法:现场开票和规定开票的兼有。。

6。相识提议:

(1)现场开票:配偶本人联结现场相识或经过ATT的权利 付托别人联结现场相识。

(2)规定开票:在迂回的迂回的的时期,在深圳费率买卖体系或深圳费率。

公司配偶最好的选择前述的一种开票方法。假如在同一事物提议权中懂得反复开票,则高音部无效投票数为。

7。报户口日期:2018年7月19日(周四)

8。相识演员:

(1)表示方式年末, 2018 7月19日后期关门时期,在奇纳保释金记录结算有限责任公司深圳分行记录在册的本公司每我权益股配偶均有权列席配偶大会,并可以以黑白片付托代理人列席相识和联结提议,配偶代表不得适宜公司的配偶。。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司引诱的辅导员。

9。色点:南宁高新区丰达路65号相识室

二、相识沉着

阐明:

粉底公司条例、《公司条例》、证券上市的公司配偶大会管理的关系到管理,这项动机将参加对中小包围者停止统计学。。

前述的移动的愿意的已被FO沉着并照准。,参阅2018年7月10日出庭的《奇纳保释金报》。、《保释金时报》、《上海保释金报》、《保释金日报》及巨潮通信网()上的《黄石集团分配有限公司第四的届董事会第四的十三个次相识产生公报》。关系配偶黄佳迪 总统将撤销对法案1停止提议。;相互关系配偶徐磊垒将开票支持该法案2。。

三、提案编码

四、相识记录法

1。报户口榜样:

我配偶懂得保释金认为卡和学位证记录;付托人懂得他的学位证。、依据付托书、校长学位证、客户的保释金认为卡已报户口。。

团体配偶由法定代理人列席的,懂得我的学位证、团体配偶的保释金认为卡及使发誓具有破产公断人资历的无效使发誓、法定代理人的深信;团体配偶由代理人代表。,付托人懂得他的学位证。、付托团体配偶的保释金认为卡、使发誓具有破产公断人资历的无效使发誓、法定代理人的深信及其法定代理人或董事会、否则方针决策机关发行物的付托书。

配偶可以经过邮务员或电报传真停止记录。。配偶付托代理人列席相识的付托书至多该当在大会传唤前二十四小时备置于董事会问询处。

2。报户口时期:

2018年7月20日、从7月23日到25, 2018日,午前9点30分 – 11:30时,后期14:30 – 16:30时

三。记录色点:董事会问询处

4。专心致志记录和VO所需提出专心致志的命令:

(1)客户的客户卡硬拷贝。。

(2)付托人可以使发誓其具有无效的使发誓资历。。

(3)付托人付托书。。

(4)受让人的学位证硬拷贝。。

五、厕网上开票的详细操作顺序

在配偶大会上,配偶可以经过深圳费率买卖体系停止开票。:)联结开票,互联网网络开票的详细操作工艺进行见附件一。。

六、否则事项

1。连接一项:

连接电话:0771-3211086

传 真:0771-3221828

信箱:hsryhhy@

南宁高新区丰达路65号。

邮递区号:530009

连接人:何海晏、王万芳

2。演员提高、车费自理。

七、备查提出专心致志

1。第四的届董事会第四的十三个届相识产生;

2。深圳费率命令的否则提出专心致志。

黄石集团分配有限公司

董 事 会

二7月21日18

附件一:

厕网上开票的详细操作顺序

一、规定开票与顺序

1。权益股的开票指定遗传密电码和开票缩写:开票指定遗传密电码是362329。,开票高气压Wong的开票。。

2。开票微量。

配偶大会的移动责备积聚开票。,非积聚开票移动,开票微量:赞成、支持、弃权。

三。配偶提议的普通移动。,除积聚VoTI外,被对待对领地否则法案表达相同的人微量。

配偶们就普通移动和详细提案反复提议。,以高音部次无效开票为标准。。假如配偶率先开票提议详细提案。,再次开票提议总动机。,已提议的详细提案的提议微量必不可少的事物:,否则非提议提案该当本种质的开票微量。;比如,先对普通移动停止提议。,再次对详细提案停止提议。,以普通移动的提议微量为准。。

二、深圳费率买卖规定提议顺序

1。开票时期:2018年7月26日买卖时期,那是9点30分。 -11:30和13:00 -15:00。

2。配偶可登录保释金公司买卖客户开票提议。

三、深圳证券网上开票提议顺序

1.互联网网络开票体系开端开票的时期为2018年7月25日(现场配偶大会传唤前一日)后期3:00,完毕时期为2018年7月26日(现场配偶大会完毕当天)后期3:00。

2。配偶经过互联网网络开票体系开票。,需依照《深圳费率包围者规定服务学位证明事情加标点于(2016年剪辑)》的管理执行学位证明,如愿以偿深圳费率数字证书或深圳证券EXC。详细的证明进行可以经过规定开票停止报户口。。

三。配偶的密电码或数字证书,粉底如愿以偿的S,你可以经过深圳的网上开票体系记录开票。。

附件二:

依据付托书

黄石集团分配有限公司:

we的所有格形式将依据给你。 老师/女人代表本人(本公司)列席黄石集团分配有限公司2018年度第四的次暂时配偶大会,代表本人(公司)的提议应在ACC中停止提议。:(无不含糊的的提示),代理人可以本人开票。。)

付托人(签名/盖印): 被付托人:

付托人保释金认为: 被校长学位证号码:

校长学位证号码/营业执照号: 付托日期:

懂得分配的配偶人数:

脚注:

1。此依据的无效期。:从签字依据书之日起到我的完毕;

2。单位赞成必不可少的事物堵漏特征。;

三。依据书硬拷贝或前述的体式硬拷贝无效。

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