四川方向光电股份有限公司董事会关于部份高管人员辞职的公告_财经

有价证券信号:000757 有价证券省略:ST方向 公报号:2010-18号

四川方向光电养家费养家费有限公司

董事会关心相当最高年级的应付应付人员退职的预示

公司和董事会的团体财产构件都抵押品了我的真实材料。、正确、完整无缺的、无虚伪记载。、给错误的劝告性正式的或有意义的未顾及。

董事会收到了相当履行董事的退职信。,理智柴纳有价证券人的监督应付专员的使关心规则,使关心事项公报如次。:

董事会接到董事。、行政委员长林丽欣丈夫退职报告,林丽欣丈夫辞去第五届董事会和行政委员长有或起功能,理智公司条例的使关心规则,林丽欣丈夫辞去了董事会的有或起功能。。

董事会接到董事。、副主席曾滨丈夫退职报告,因任务变化,曾滨丈夫敷用药辞去第五届董事会主席有或起功能。、副主席有或起功能,理智公司条例的使关心规则,曾滨丈夫辞去了董事会的有或起功能。。

董事会收到钱明杰丈夫的退职报告,,出于团体事业,钱明杰丈夫敷用药辞去第五届孤独董事有或起功能。,理智公司条例的使关心规则,钱明杰丈夫的退职在等候公司集合举行或结合会议。,新的孤独董事的开票权开端失效。。

董事会收到副行政委员长的退职。,王鸿丈夫因物体事业,先锋树种辞去公司副行政委员长有或起功能。理智公司条例的使关心规则,王鸿退职对董事会无效。

董事会收到了刘本中丈夫的辞呈。,作为归休的产生,有价证券事务代表退职敷用药书。理智公司条例的使关心规则,刘本做成某事退职对指示方向董事会起到了无效的功能。。

前述的应付人员退职后,公司不再使忙碌若干有或起功能。。

这家公司的董事会是林丽欣丈夫。、曾滨丈夫、钱明杰丈夫、王鸿丈夫、刘本中丈夫对他的奉献表现深切的感激。!

另外,董事会2010年4月29日收到公司第三大伙伴–四川方向光电养家费养家费有限公司工会的预示,工会集合第三倍的数雇员代表大会四次举行或结合会议,决定引荐丁永丈夫使忙碌苏第五董事会申请求职者,简历如次:

丁永丈夫,生于1970年8月1日,综合性大学学历,经济师,中共党员。使忙碌内江供职教养整形养家费有限公司履行委员长、工会主席,峨眉山重油发动机养家费有限公司运营应付部委员长。。他是四川峨眉山重油发动机养家费有限公司的履行委员长。、党委副书记员、工会主席,方向光电养家费养家费有限公司党委专员、纪律专员专员、工会专员。公司和公司的养家费伙伴、实践搜集当中没相关性。,不欺骗公司养家费。柴纳有价必须穿戴的机构没行政处罚。

丁永丈夫供职事项尚需在内公司2010年度第1次暂时伙伴大会思索经过。

本公报。

四川方向光电养家费有限董事会

二、0、0、4月30日

有价证券信号:000757 有价证券省略:ST方向 公报号:2010-19号

四川方向光电养家费养家费有限公司

五届二十三倍的数董事会决清单公报

公司和董事会的团体财产构件都抵押品了我的真实材料。、正确、完整无缺的、无虚伪记载。、给错误的劝告性正式的或有意义的未顾及。

四川方向光电养家费养家费有限公司五届二十三倍的数董事会举行或结合会议预示于2010年4月18日以电子邮件、经过话筒或描绘。,举行或结合会议在咱们办公楼四层的举行或结合幽禁举行。。举行或结合会议由董事会主席Li Kai丈夫掌管。,9名董事。,致9位董事,占公司行政委员长人数的100%。中西部及东部各州的县议会非常构件和最高年级的应付应付人员。这次董事会举行或结合会议顺序契合法度条例。、方向细则和方向。举行或结合会议思索并认可了跟随计划。:

一、该清单设法对付了公司行政委员长Li Kai丈夫的认可。

公司董事长名字,决定委员Li Kai丈夫为公司行政委员长。,任期与董事会的任期同一的。。

开票数产生:9票合同书,反0票,弃权0票

二、Xie Yu丈夫被认可为公司副行政委员长。

公司董事行政委员长名字,决定委员Xie Yu丈夫为公司副行政委员长。,任期与董事会的任期同一的。。

开票数产生:9票合同书,反0票,弃权0票

三、经过清单名字吴文斌丈夫使忙碌第五局局长

理智董事会名字专员的提议,他合同书名字吴文斌丈夫为第五届董事会主席。。

开票数产生:9票合同书,反0票,弃权0票

四、这项法案是经过名字Xie Yu丈夫作为第五人的掌管而经过的。

理智董事会名字专员的提议,他合同书委员Xie Yu丈夫为第五届董事会主席。。

开票数产生:9票合同书,反0票,弃权0票

五、名字任超丈夫为第五年度孤独董事的清单

理智公司名字专员的提议,合同书名字任超丈夫为公司第五届董事会孤独董事申请求职者。

开票数产生:9票合同书,反0票,弃权0票

孤独董事任超丈夫的资历依然必要B,在内给公司在2010 F的宁愿暂时伙伴大会。

六、该提案经过了集合宁愿暂时伙伴大会的提案。

定于2010年5月18日午前10点:00集合2010年度宁愿暂时伙伴大会,思索前述事项第四点、五、六张广告如此云云。,暂时伙伴大会预示的公报详见2010年4月30日《上海有价证券报》和巨潮要旨网()

开票数产生:9票合同书,反0票,弃权0票

孤独董事名字公司董事、孤独董事和孤独董事的最高年级的应付应付人员:

一、前述的行政应付人员的团体记载被检验。、任务经历,公司条例第一百四十七项规则均未瞥见若干养护。,因此被柴纳证监会决定为推销禁入者,而且举行还没有破除的气象,其供职资历合法。

二、前述的最高年级的应付应付人员的紧密结合和名字顺序契合《公司条例》和《公司条例》的使关心规则。

三、公司孤独董事合同书董事会这次紧密结合和名字产生。

董事、孤独董事和新聘高管应付人员简历

一、紧密结合的高管应付人员简历

李凯丈夫,生于1964年1月,辽宁省沈阳人,汉族,退职研究生的,中共党员。 沈阳市涂料厂分支形成,沈阳市油漆厂共产主义青年团书记员、供给部牧师、推销牧师,沈阳北泰化工养家费有限公司行政委员长,沈阳北泰化工养家费有限公司行政委员长、四川方向光电养家费养家费有限公司董事长助理的、副行政委员长等职,义不容辞的董事长。公司和公司的养家费伙伴、实践搜集当中没相关性。,不欺骗公司养家费。柴纳有价必须穿戴的机构没行政处罚。

Xie Yu丈夫,生于1974年12月3日,汉族,综合性大学本科,他曾是柴纳联通重庆子公司的展现委员长。、宏智科学与技术养家费养家费有限公司买卖部行政委员长、现在称Beijing宏志软件技术养家费有限公司副行政委员长。、亚信科学与技术(柴纳)养家费有限公司展现总监、现在称Beijing西藏北斗七星影业养家费有限公司行政委员长,科学与技术养家费养家费有限公司副行政委员长、副行政委员长 ,2007年到目前为止任四川方向光电养家费养家费有限公司行政委员长助理的。公司和公司的养家费伙伴、实践搜集当中没相关性。,不欺骗公司养家费。柴纳有价必须穿戴的机构没行政处罚。

二、董事简历

吴文斌丈夫,生于1964年10月,汉族,中共党员,会计职业两年制专科学校学历,党校经济应付类本科教育,四川公共关系学院公共行政研究生的院,审定会计师实践,经济应付最高年级的查阅者。曾任四川省投资公司副委员长。、委员长、推销部总监,内江宇宙空间的金穗高新技术养家费有限公司行政委员长,内江乡间工业化中小企业抵押品养家费有限公司、副行政委员长兼财务委员长、内江国家资产应付养家费有限公司董事行政委员长、财务总监,义不容辞的内江市国家资产产经营应付有限责任公司董事、副行政委员长(掌管公司任务)。公司和公司的养家费伙伴、实践搜集当中没相关性。,不欺骗公司养家费。柴纳有价必须穿戴的机构没行政处罚。

Xie Yu丈夫,生于1974年12月3日,汉族,综合性大学本科,他曾是柴纳联通重庆子公司的展现委员长。、宏智科学与技术养家费养家费有限公司买卖部行政委员长、现在称Beijing宏志软件技术养家费有限公司副行政委员长。、亚信科学与技术(柴纳)养家费有限公司展现总监、现在称Beijing西藏北斗七星影业养家费有限公司行政委员长,科学与技术养家费养家费有限公司副行政委员长、副行政委员长 ,2007年到目前为止任四川方向光电养家费养家费有限公司行政委员长助理的。公司和公司的养家费伙伴、实践搜集当中没相关性。,不欺骗公司养家费。柴纳有价必须穿戴的机构没行政处罚。

三、孤独董事简历

任超丈夫,生于1973年5月18日,汉族,综合性大学本科、领队,2009年5月结合深圳有价证券交易税孤独董事教养合格,孤独董事资历。贵阳南明检察院陆续领队、桂舟付正法度公司是一名从量税领队。、厦门雄镇环形物养家费养家费有限公司副委员长、现在称Beijing中阳法度公司是一名从量税领队。,2006年到目前为止任现在称Beijing市康达领队事务所任从量税领队。公司和公司的养家费伙伴、实践搜集当中没相关性。,不欺骗公司养家费。柴纳有价必须穿戴的机构没行政处罚。

四川方向光电养家费有限董事会

二、0、0、4月29日

有价证券信号:000757 有价证券省略:ST方向 公报号:2010-20号

四川方向光电养家费养家费有限公司

关心集合二、0、一、0年

宁愿暂时伙伴大会预示

公司和董事会的团体财产构件都抵押品了我的真实材料。、正确、完整无缺的、无虚伪记载。、给错误的劝告性正式的或有意义的未顾及。

一、举行或结合会议基本养护

1、聚集时期:2010年5月午前18点10:00

2、聚集所在地:内江甜城通道科学与技术园

3、召 集 人:董事会

4、聚集举行或结合会议的正确:这次暂时伙伴大会集合并集合。、行政规章、规则、标准化锉刀和方向的使关心规则。

5、聚集打字:现场开票

6、列席目的:

(1)经过2010年5月12日(伙伴签到日),推销将,本公司团体财产伙伴均在柴纳深圳使分叉指示。。公司非常伙伴有权列席伙伴大会。,并可以以黑白片付托代理人列席举行或结合会调解结合开票数,伙伴代表不得相当公司的伙伴。;

(2)公司董事、监事和最高年级的应付应付人员;

(3)公司聘用的领队。

二、举行或结合会议思索

1、举行或结合会议的思索都是合法的和完整无缺的的。。

2、举行或结合会议本题:

1)、思索《四川方向光电养家费养家费有限公司与上海高远置业(环形物)养家费有限公司破除合同协议书》(以下省略“《破除合同协议书》”);

2)、思索关心提请柴纳证监会撤回与上海高远置业(环形物)养家费有限公司使关心有意义的资产重组申报材料的清单;

3)思索会计事务所改名;

4)思索并开票权吴文斌丈夫为第五届董事会的计划;

5)思索并开票权Xie Yu丈夫为公司公司第五届董事会董事的清单;

6)思索和开票权第五届孤独董事的清单;

7)思索并开票权丁永丈夫为公司第五届中西部及东部各州的县议会伙伴监事的清单。

前述的各项清单先前公司五届第十九次董事会和五届二十三倍的数董事会举行或结合会调解公司工会雇员持股会三届四次国会思索经过。

3、举行或结合会议话题的出版:该预示增强于2010年4月30日《上海有价证券报》和《有价证券商品交易会》。:)。

三、伙伴大会签到

1、签到方法:现场指示,异国伙伴可以经过证明或描绘举行签到。

2、签到时期:2010年5月17日晚上8:30至12:00;后期13点:00到17:30

3、签到所在地:四川省内江市甜城通道方向光电科学与技术园

4、指示时表示愿意的要旨:列席举行或结合会议的团体伙伴欺骗个人的身份证。、伙伴报告卡和团体财产权证明;交付人欺骗他的身份证。、付托书、获归因于伙伴报告及养家费加标签于;大肚子伙伴营业执照硬拷贝、大肚子代表付托书、结合身份证签到。

四、其它事项

1、举行或结合会议碰到过程:

(1)碰到:徐琳、郭雪梅

(2)话筒:0832-2202757

(3)描绘:0832-2202720

2、举行或结合会议费:结合者造访及交通费。

五、付托书

授 权 委 托 书

兹全权大使付托丈夫(女朋友)代表我单位(个人)列席四川方向光电养家费养家费有限公司于2010年5月18日集合的2010年度宁愿暂时伙伴大会,代表他们行使开票权。。

交付人: 身份证号码:

交付人欺骗股数: 客户伙伴报告:

被交付人:身份证号码:

付托大国:

付托日期:

四川方向光电养家费养家费有限公司

董事会

二、0、0、4月30日

免责州:本文仅代表作者的团体观点。,与凤凰网无干。。其原文性和倒转术做成某事正式的和材料未设法对付证明。,倾向于本文及其整个或参加、倒转术真相、完整无缺的性、时辰效应性,没抵押品或接受报价。,请参阅讲读者仅供参考。,请天体的固有运动反省相关材料。。

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