独立董事2017述职报告沈玉志.pdf

孤独董事2017 年度述职报道(沈玉志)
按公司2016 最早的暂时合股大会的选出的,我2016岁 第12年 27个月 日起,担负
公司第十届董事会孤独董事。一年来,我坚持公司条例。、《证券法》、《上
产权证券上市的公司孤独董事的法度运用、远远地细则及公司或伴侣规定,
信任负担义务,使充分地活动孤独董事的孤独功能,这么佃户租种的土地公司的使加入。,完整的检修
合股的法定权益,首要地我和小合股的法定权益。
1。列席汇合点
2017 年,该公司在决斗停止了6次开票。 人生或历史上的要紧时期汇合点,我都列席了。
董事会,对董事会汇合点的动和解否则事项没打算不信奉国教。,运用于领地公司或伴侣运动的
投可以。自己还列席了2016岁岁年年度合股大会和2017年最早的暂时合股大会。
聚集董事会预先阻止,我可以自发的去考察。、获取方针决策所需的通信。
填充物,熟人公司的制造、运营和运营情境。,we的所有格形式为董事会的要紧决定做了充分地的预备。
作。演讲煤炭工业的学术研究员。,在会上小心思索全部主题,精力充沛的参与议论,并
从微观角度辨析中外煤炭市场命运,公司制造经纪中涌现的成绩,打算
有理化建议,它对助长董事会的科学方针决策起到了精力充沛的的功能。。
2。表达孤独微量
2017 年度,在作出重要的决定预先阻止,我打算了孤独的微量。,具体来说,如
下:
(1)公司或伴侣日常事务的预测情境的孤独微量
基金中国证券人的监督管理授予上T的家具
见》、深圳产权证券买卖所上市裁决与内蒙古平庄能量
否则公司或伴侣规定。我对公司2017年日常相干估计情境事项颁发的孤独微量如次:
① 公司与平庄煤炭公司的相干买卖,依我看总体保证书的服现役的。、容易得到工作、煤炭代销、
填充物紧握和否则买卖事项是强制的的。、公允、合法合算的行动,服现役的价钱提及、得到工作费表
价钱由国家的或地方政府官员决定。,煤炭将一军价钱、够支付填充物行政费的决定是双倍的。
党的协商与断言,固定价格成立、公平、公允、有理、不伤害非相干合股方使加入。,其买卖
行动好感确保正规的制造和经纪,为公司企图强制的的服现役的。
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② 我早已审察了与CO公司或伴侣的煤炭推销的的领地用纸覆盖。,
公司基金推销的定量聚集煤炭佣钱。,对公司的孤独性没支配。,相干买卖拟定草案。
③ 公司购货与郭店的相干
买卖,依我看这笔买卖将有助于公司把持紧握本钱。、抵押填充物大规模的、驳倒工程费用
制造经纪费,没伤害公司使加入和小半合股使加入的行动。,与平壮能量和领地产权证券分歧
西方使加入。
④ 公司与国电融资公司股份有限公司中间的相干买卖,依我看这笔买卖是为了公司的制造。
用手操作和破土有必然的助长功能。,没伤害产权证券上市的公司使加入的情境。,没现实把持。
伴侣和隶属的伴侣占据公司F的情境,没伤害公司使加入和小半合股使加入的行动。,
与平壮能量和领地产权证券分歧西方使加入。
⑤ 上Ltd国电内蒙古能量股份有限公司的日常买卖,依我看这笔买卖是利于的。
养育公司生产率、家具职员的分流,没伤害公司使加入和小半合股使加入的行动。,适合
平庄能量与全体的合股方使加入。
(2)上事业和事业的特殊指令和孤独微量
与公司分歧、全体的合股和出资者的妨碍姿态,依据实事求是的准则对公司控
合股和否则相关性方和COM的资金占用情境
考察与家具,特殊指令和孤独微量如次。:
公司的刑柱合股和相干方不存在,公司不存在
为刑柱合股及其隶属伴侣企图保证书,它两个都不存取决于否则相关性方。、任何一个非公司实际存在物
或任何一个企图表面保证书的自然人。。
(3)内侧把持评价报道
我小心读了公司或伴侣伴侣根本准则的相关性规定。,平创能量授予
内侧把持复习报道公布后,停止复核。,以为:该报道充分地反射性的了平庄的能量。
机关把持。基金COMP内侧把持首要缺陷的使著名,于内侧把持评价
报道提及日期,财务报道内侧把持没重要的缺陷。,公司一向依照内侧把持提及。
零碎和相关性法规的命令佃户租种的土地无效。基金大众
机关内侧把持首要缺陷的不经宣誓而庄严宣布,论内侧把持复习报道的基结巴地说出,公司不
发展非财务报道内侧把持重要的缺陷。自内侧把持评价报道提及日期至内侧把持评价
不支配因特网无效性评价决定的纠纷。
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(4)簿记员指定而尚未上任的的孤独微量和内侧把持

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