浙江物产中大元通集团股份有限公司公告(系列)_焦点透视_新浪财经

  保安的法典:600704 自有本钱约分:中大生利 编号:2014-31

  浙江中大生利元通结党存货的存货的保密的公司

  第七届中西部及东部各州的县议会第一流的集合公报

  中西部及东部各州的县议会和公司的主宰监事使安全、给错误的劝告性演出或象征漏掉,和其材料的忠诚。、真实和完整性承当个人和共同责任。。

  浙江中大生利元通结党存货的存货的保密的公司(以下约分“公司”)七届一次中西部及东部各州的县议会集合迂回的于2014年5月12日以书面的、副本和电子邮件发送。集合于2014年5月16日在杭州进行。。5位监事应列席集合。,5位遗产办理人列席集合。集合适合《公司条例》和《公司条例》的使担忧规则。

  集合讨论并经过了其次的成功实现的事

  一、活动着的影响开票中西部及东部各州的县议会主席的意向。(赞成5票),0票反,弃权0票

  开票张素绅士为第七届中西部及东部各州的县议会主席,任期由2014年5月16日至2017年5月15日。。

  鉴于任期服满和调换任务等。,其次的合作相干人不再担负公司的新监事,它们是:董事会六年级届中西部及东部各州的县议会主席张艳、刘烨女朋友,掌管,吴女朋友,职员遗产办理人。为他们的辛勤任务和有生气的奉献的公司在他们的S,中西部及东部各州的县议会表现最真心实意的的责怪。。

  专门地迂回的。

  浙江中大生利元通结党存货的存货的保密的公司中西部及东部各州的县议会

  2014年5月16日

  互相牵连作为正式工作人员的简历

  张素:男,生于1955年5月,两年制专科学校学历,经济师。1971在金华金属材料公司任务。,他担负公司总分部的部长员。、公司工会主席、副干事、干事,自1991以后,曾在金华商品局任务。,复职副局长、局长、党委部长,2001年12月至2008年4月供职于浙江物产激起结党存货的保密的公司总干事、董事长,2008年5月至2011年6月供职于浙江物产国际贸易存货的保密的公司董事、卒业班学生干事,担负南国建材存货的存货的保密的公司副部长员长,2011年7月起供职于浙江物产民爆公司董事长、党委部长,教区牧师浙江省物产结党公司组长。

  保安的法典:600704 保安的约分:中大生利 公报编号:2014-029

  浙江中大生利元通结党存货的存货的保密的公司

  2013年度同伙大会成功实现的事公报

  董事会和公司全部影响董事使安全、给错误的劝告性演出或象征漏掉,和其材料的忠诚。、真实和完整性承当个人和共同责任。。

  重要材料线索:

  ● 这次同伙大会无否决权提案的影响;

  ● 这次同伙大会无变换上次同伙大会成功实现的事的影响;

  ● 这次同伙大会采用现场提议方法和身体开票相结合的方法。

  一、集合集合和列席影响

  (一)浙江中大生利元通结党存货的存货的保密的公司(以下约分“公司”)使杰出于2014年4月23日、5月6日、5月10日释放了《中大生利集合2013年度同伙大会迂回的公报》、《中大生利活动着的影响2013年度同伙大会提高某人的地位暂时提案的公报》和《中大生利活动着的影响集合2013年度同伙大会的第二次迂回的》,现场集合于2014年5月16日(星期五)午前9:00在公司五楼集合室集合,身体开票时期为2014年5月16日午前9:30—11:30和午后13:00—15:00

  (二)列席集合的同伙和同伙代表人数

  列席集合的同伙和同伙代表人数

  53

  所拿提议权的存货的总额(股)

  301,007,420

  占公司有提议权存货的总额的刮治术(%)

  38.0773%

  穿着:1、列席现场集合的同伙和同伙代表人数

  21

  所拿提议权的存货的总额(股)

  299,750,713

  占公司有提议权存货的总额的刮治术(%)

  37.9184%

  2、经过身体开票列席集合的同伙和同伙代表人数

  32

  所拿提议权的存货的总额(股)

  1,256,707

  占公司有提议权存货的总额的刮治术(%)

  0.1590%

  (三)这次同伙大会由董事会传唤,公司董事长陈继达绅士掌管,集合传唤和集合顺序、列席集合作为正式工作人员的的资历、集合的提议方法和顺序每个人适合公司条例。及《公司条例》的使担忧规则。

  (四)公司董事、监事、董事会部长员列席及另一个高管列席集合影响

  公司在任董事9人,列席7人,董事张飚、杨东伟因公月动差未列席这次集合;公司在任监事5人,列席5人;董事会部长员祝卸和绅士列席了集合;另一个卒业班学生办理作为正式工作人员的列席了集合。

  二、提案讨论和提议影响

  意向序号

  意向材料

  赞成

  投票表决

  赞成

  刮治术

  反

  投票表决

  反

  刮治术

  弃权

  投票表决

  弃权

  刮治术

  无论

  经过

  1

  《2013年度董事会任务报告》

  299,965,813

  99.6540%

  152,300

  0.0506%

  889,307

  0.2954%

  是

  2

  《2013年度中西部及东部各州的县议会任务报告》

  299,965,313

  99.6538%

  78,400

  0.0260%

  963,707

  0.3202%

  是

  3

  2013年度公报原文及摘要

  299,965,313

  99.6538%

  78,400

  0.0260%

  963,707

  0.3202%

  是

  4

  决算表2013

  299,965,313

  99.6538%

  78,400

  0.0260%

  963,707

  0.3202%

  是

  5

  2013年度利润分配法案

  295,355,797

  98.1224%

  1,796,156

  0.5967%

  3,855,467

  1.2809%

  是

  6

  思索公司表面上的正当理由职位和T的意向

  299,965,313

  99.6538%

  100,125

  0.0333%

  941,982

  0.3129%

  是

  7

  公司相干方学分的相干买卖与给予

  30,687,875

  96.7157%

  79,800

  0.2515%

  962,307

  3.0328%

  是

  8

  《公司2013年度董监事薪酬的意向》

  299,124,564

  99.3745%

  1,585,316

  0.5267%

  297,540

  0.0988%

  是

  9

  应同伙大会要求归因于董事会的使感动

  299,959,913

  99.6520%

  278,065

  0.0924%

  769,442

  0.2556%

  是

  10

  修正公司条例的意向

  299,959,913

  99.6520%

  98,725

  0.0328%

  948,782

  0.3152%

  是

  11

  《活动着的影响续聘天健会计公司(特殊普通合作相干)为公司2014年审计机构的意向》

  299,959,913

  99.6520%

  78,400

  0.0260%

  969,107

  0.3220%

  是

  12

  活动着的影响第七届董事会开票的使感动(使感动)

  12.1

  陈继大绅士中选为第七届董事会董事

  299,872,313

  99.6229%

  ——

  ——

  ——

  ——

  是

  12.2

  开票王竞天绅士为公司第七届董事会董事

  299,872,313

  99.6229%

  ——

  ——

  ——

  ——

  是

  12.3

  开票董克超绅士为第七届董事会董事

  299,870,813

  99.6224%

  ——

  ——

  ——

  ——

  是

  12.4

  李绅士中选为公司第七届董事会局长

  299,870,813

  99.6224%

  ——

  ——

  ——

  ——

  是

  12.5

  开票朱青博绅士为第七届董事会董事

  299,870,813

  99.6224%

  ——

  ——

  ——

  ——

  是

  12.6

  王一冰女朋友中选为第七届董事会董事

  299,870,813

  99.6224%

  ——

  ——

  ——

  ——

  是

  13

  活动着的影响开票董事会第七名孤独董事的意向

  13.1

  沈金俊中选第七届董事会孤独董事

  299,870,813

  99.6224%

  ——

  ——

  ——

  ——

  是

  13.2

  黄东梁绅士中选第七届B孤独董事

  299,879,913

  99.6254%

  ——

  ——

  ——

  ——

  是

  13.3

  朱红色的骏中选第七届董事会孤独董事

  299,879,413

  99.6253%

  ——

  ——

  ——

  ——

  是

  14

  活动着的影响第七届中西部及东部各州的县议会监事开票的意向

  14.1

  张素中选为第七届中西部及东部各州的县议会监事

  299,877,713

  99.6247%

  ——

  ——

  ——

  ——

  是

  14.2

  瑟曼斯韵中选第七届中西部及东部各州的县议会监事

  299,876,213

  99.6242%

  ——

  ——

  ——

  ——

  是

  14.3

  黄志明中选第七届中西部及东部各州的县议会监事

  299,876,213

  99.6242%

  ——

  ——

  ——

  ——

  是

  穿着,条例草案5是鉴于《原则》的使担忧规则。,提议果实该当由于同伙的志愿展览。。部分提议的果实列举如下。

  持股刮治术

  相同投票表决

  赞成率

  反投票表决

  对立刮治术

  弃权票

  弃权率

  1%以下

  5,090,113

  47.3863%

  1,796,156

  16.7213%

  3,855,467

  35.8924%

  1%-5%(含1%)

  21,364,032

  100.0000%

  0

  0.0000%

  0

  0.0000%

  超越5%(包含5%)

  268,901,652

  100.0000%

  0

  0.0000%

  0

  0.0000%

  1%以下

  集会本钱不可50万元。

  223,520

  39.7238%

  272,865

  48.4934%

  66,300

  11.7828%

  市值超越50万元

  4,866,593

  47.8099%

  1,523,291

  14.9650%

  3,789,167

  37.2251%

  这次集合的使感动,第6、10是经过一特殊成功实现的事经过的意向。,已到达这次同伙大会列席集合同伙或同伙代表所拿效提议存货的总额的2/3不只是经过;第7项意向为相干买卖项目,物产结党、陈继大克制不要作为互相牵连同伙开票,开票自有本钱的总额是269。,277,438股。

  三、参事声明影响

  同伙大会由上海市参事梁金经过。、Su Lili参事列席了见证并宣布了法度建议。,总结建议:这次集合传唤传唤顺序。,列席同伙大会、传唤人资历和集合提议顺序和开票果实A,每个人适合公司条例。、同伙大会法及另一个法度、行政规章、公司条例的正态化证明和规则,同伙大会经过的成功实现的事是合法的。、无效。

  四、互联网网络公报附件

  上海市锦天城参事事务所活动着的影响浙江中大生利元通结党存货的存货的保密的公司2013年度同伙大会的法度建议书

  专门地迂回的。

  浙江中大生利元通结党存货的存货的保密的董事会

  2014年5月16日

  保安的法典:600704 自有本钱约分:中大生利 序列号:2014—30

  浙江中大生利元通结党存货的存货的保密的公司

  第七届董事会第一流的集合公报

  董事会和公司全部影响董事使安全、给错误的劝告性演出或象征漏掉,和其材料的忠诚。、真实和完整性承当个人和共同责任。。

  浙江中大生利元通结党存货的存货的保密的公司(以下约分“公司”)七届一次董事会集合迂回的于2014年5月12日以书面的、副本和电子邮件发送,集合于2014年5月16日在杭州进行。。集合由公司董事长陈继大绅士掌管。,9位董事应列席集合。,列席集合的9位董事。公司高层办理作为正式工作人员的列席了集合。。集合适合《公司条例》和《公司条例》的使担忧规则。

  集合讨论了其次的使感动。

  1. 活动着的影响开票公司董事长、副主席的使感动

  陈继大中选公司董事长,开票王竞天为公司副董事长,任期由2014年5月16日至2017年5月15日。。

  赞成该项意向的投票表决为9票;0票反;弃权票0票。

  2. 活动着的影响引起委任和董事会身体部位的使感动

  公司第七届董事会确定引起五个的专门委任。特殊委任的身体部位被数数并被制裁为其次的身体部位

  (1)战术委任:陈继大、王竞天、董克超、拉力、黄东亮、朱洪军、沈进军、朱庆波,导演陈继大

  (2)挑选委任:黄东亮、朱洪军、陈继达,朱洪军为主管;

  (3)审计委任:黄东亮、朱洪军、王一斌,黄东亮为主管;

  (4)薪酬和检查委任:沈金俊、黄东亮、陈继达,导演沈金俊

  (5)包围者相干委任:陈继大、王竞天、董克超、拉力、朱庆波、纪家任、方明、颜亮、胡礼松,导演陈继大。

  赞成该项意向的投票表决为9票;0票反;弃权票0票。

  3. 清单指明公司校长

  董事会挑选委任可取之处,陈继大主席挑选,聘用王竞天为公司校长,任期由2014年5月16日至2017年5月15日。。

  赞成该项意向的投票表决为9票;0票反;弃权票0票。

  4. 活动着的影响指明董事会部长员的意向

  董事会挑选委任可取之处,陈继大主席挑选,闫亮被指明为董事会部长员。,任期由2014年5月16日至2017年5月15日。。

  赞成该项意向的投票表决为9票;0票反;弃权票0票。

  5. 活动着的影响指明公司卒业班学生办理作为正式工作人员的的意向

  董事会挑选委任可取之处,王竞天校长挑选,聘用董克超、拉力、胡小平、王小光、林皓、纪家任、方明是副总经理统。,任期由2014年5月16日至2017年5月15日。。

  赞成该项意向的投票表决为9票;0票反;弃权票0票。

  6. 指明公司首座财务官的使感动

  陈继大主席可取之处,挑选委任挑选委任挑选,聘用王竞天为公司财务总监,任期由2014年5月16日至2017年5月15日。。

  赞成该项意向的投票表决为9票;0票反;弃权票0票。

  孤独董事以为,卒业班学生办理作为正式工作人员的聘用的使担忧顺序、办理和办理 的互相牵连规则,中国保安的人的监督办理委任缺席规定集会,并制止未破除的气象。,保安的买卖所也不是户外认定为不在应在的位置的货币储备。。经审读公司拟任卒业班学生办理作为正式工作人员的个人简历等互相牵连材料,孤独董事以为主宰的职员都是合格的。,一致赞成聘用王竞天绅士为公司校长,聘用董克超、拉力、胡小平、王小光、林皓、纪家任、方明是公司的副校长。,聘用王竞天绅士为公司财务总监,指明闫亮绅士为合伙董事会部长员。。

  鉴于任期服满和调换任务等。,以下合作相干人不再担负新董事、卒业班学生董事,他们是:六年级届董事会副董事长张飚绅士,主管杨东伟绅士,孤独董事贾胜华绅士,董事会部长员祝卸和绅士。为他们的辛勤任务和有生气的奉献的公司在他们的S,董事会表现兴奋剂的致谢。。

  专门地迂回的。

  浙江中大生利元通结党存货的存货的保密的董事会

  2014年5月16日

  互相牵连作为正式工作人员的简历

  1。陈继大:男,生于1959年9月,工商办理硕士,卒业班学生经济师。曾任浙江省林业部副局长。,浙江中达结党存货的存货的保密的公司总主任会计师、董事、副总经理干事、董事长、党委部长,浙江中大股份存货的保密的公司董事、党委委员;教区牧师浙江中大生利元通结党存货的存货的保密的公司董事长、党委部长,浙江省物产结党公司主管、党委委员。

  2.王竞天:男,生于1960年11月,浙江大学校舍EMBA,卒业班学生主任会计师。1985年当初后供职浙江省物资局审核科副局长和浙江省物资局财务处副局长(掌管任务);1995年起供职新华社香港分社、香港香港文汇报副主管、处长、财务干事、社会保险委任身体部位;他任国际货币基金组织次长。、公使;2005年起供职浙江物产元通机电(结党)存货的保密的公司副董事长;2011年8月起到现在为止任浙江中大生利元通结党存货的存货的保密的公司董事、校长、财务总监。

  3.董克超:男,生于1958年5月,硕士,经济师。从1976年12月起,中国人民解放军83235制服役。从1981年2月起,浙江机电公司,邮局干事。从1998年12月起,他是浙江元通机电公司副总经理干事。。从2005年4月起,主管浙江实体存货的保密的公司的准备任务。。2005年5月至2011年7月,浙江实体存货的存货的保密的公司董事。、总干事。2011年8月到现在为止供职浙江中大生利元通结党存货的存货的保密的公司董事、副校长。

  4。烦乱:男子,生于1962年2月,1983卒业于苏州大学校舍。,1999年介绍娼妓浙江大学校舍办理学院工商办理论述生的学历,卒业班学生经济师。1988年起至2008年5月先后供职于浙江中大结党存货的存货的保密的公司新力公司总干事、中大兴盛公司董事长、中大封锁公司董事长、中大结党副校长;2008年起至2011年任浙江物产元通机电(结党)存货的保密的公司副总经理干事;2011年到现在为止任浙江中大生利元通结党存货的存货的保密的公司副校长。

  5。胡晓平:男,生于1962年8月,卒业于浙江大学校舍经济系,论述生的学历,卒业班学生国际商务部。1985年起任杭州师范学院政治学系读经者。从1997年5月起,先后担负浙江中大结党存货的保密的公司总干事、封锁总干事、Zhongda实体成都公司总干事、中大封锁公司董事长,教区牧师浙江中大生利元通结党存货的存货的保密的公司副校长、浙江中大元通汽车云满足需要存货的保密的公司董事长。

  6.王小光,男,生于1966年6月,论述生的学历。1989年8月起进入方式于浙江农业大学校舍创作办理处。从1991年7月起,浙江省委办公厅、公务员问询处副主管。1997年2月起任浙江省委高等院校工作委员会公务员处 主管科员。2001年10月起历任浙江省委组织部公务员处主管科员、副调查者。2008年4月起任浙江中大结党存货的存货的保密的公司党委副部长、副校长,中共中央部长、副董事长,教区牧师中共中央部长、董事长,浙江中大生利元通结党存货的存货的保密的公司副校长。

  7。Lin Hao:男,生于1959年11月,卒业于浙江大学校舍经济系,论述生的学历。曾任建设银行浙江省业务或活动范围封锁论述工作实验室论述员、副主任,浙江提前地买卖消息满足需要核总干事,浙江天地万物提前地经纪存货的保密的公司总干事,省建设银行驻Zhongsheng提前地、中国农业学分联络员,浙江让他人照管封锁公司保安的办理部干事,浙江省让他人照管保安的论述开发区干事,2001年7月起历任浙江中大提前地经纪存货的保密的公司总干事、浙江中大提前地经纪存货的保密的公司董事长。,教区牧师浙江中大提前地经纪存货的保密的公司董事长。。、浙江中大生利元通结党存货的存货的保密的公司副校长。

  8.纪家任:男,生于1960年6月,论述生的学历,浙江大学校舍校长或学院院长持续认识到,卒业班学生主任会计师、登记主任会计师、登记资产评估师、登记税务师。他自1982以后在浙江机电装置公司任务。,1985年起至1996年2月先后供职浙江省机电装置公司财务官价科副科长、财务处干事。1996年3月当初后供职浙江物产元通机电(结党)存货的保密的公司财务核副主管、副总经理主任会计师兼银行业务核主管、助剂总干事兼银行业务核主管,2011年8月起到现在为止任浙江中大生利元通结党存货的存货的保密的公司副校长。

  9。明党参:男子,生于1970年3月,卒业于西安交通大学校舍。,浙江大学校舍工商办理硕士。、香港吐艳大学校舍工商办理硕士。1992年起进入方式于浙江省机电装置公司,同时,他担负了几家4S店的总干事。、董事长。1999年起至2007年10月先后供职浙江元通汽车存货的保密的公司总干事助剂、副总经理干事。2007年11月起历任任浙江物产元通机电(结党)存货的保密的公司总干事助剂、汽车区域事务公使,2011年8月起任浙江物产元通汽车结党存货的保密的公司总干事、浙江中大生利元通结党存货的存货的保密的公司副校长,教区牧师浙江元通汽车结党存货的保密的公司董事长。、浙江中大生利元通结党存货的存货的保密的公司副校长。

  10。闫亮:男,生于1973年10月,博士。开远轮班结党战术开发区干事。,Zhejiang Zho存货的存货的保密的公司开发区总干事,浙江中大结党封锁存货的保密的公司董事长。;教区牧师浙江中大生利元通结党存货的存货的保密的公司交易发展论述核主管,浙江中大结党封锁存货的保密的公司董事长。。

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