棕榈园林:独立董事2011年度述职报告(陆军)_白云山(600332)_公告正文_财经

棕榈园林:孤独董事2011年度加工语句(Lu Jun)

棕榈庄园股份股份无限公司

孤独董事2011岁入

(Lu Jun)

作为棕榈庄园股份股份无限公司的孤独董事,我僵硬的按

辩论《中华人民共和国公司条例》、《股权纽带上市的公司实行上演》、股权纽带上市的公司的孤独性

董事惯例有指导意义的事物、深圳中小伴侣板股权纽带上市的公司董事上演

相干法度、法规和规章的判定,连同孤独董事惯例。、公司条例的相干判定

想要和想要,在2011的任务中,演讲成立的。、商品交易会、孤独的基本原理,殷勤尽职,

实在负担工作,充满活力的与相关性接触,使使充满教育活动孤独董事的功能,董事会的危险的思索

杂多的票据,实在保卫公司和全体的使合作趣味。。我将在2011向权力说明我的作为。

使合作与使合作代表简报。

一、列席董事会和使合作大会

2011 年度,我诚挚的地与了C公司的董事会和使合作大会。,孤独董事的殷勤尽职。

倾向工作。2011年度董事会、传唤使合作大会、接触法律诉讼,重

在名家事情方针决策中曾经吃光了相关性顺序。,合法无效,2011 年度人称代名词

对董事会杂多的票据及公司安宁事项未到庭提议提议不同,权力都投了可以。。

相连是陆续的吗?

现场葡萄汁收回。

接触典型 详细快速行进                     方法参          未到庭次数 次未亲自出

每个座位的座位数

频率接触

董事会    孤独董事     15         8        7       0        0         否

2011年度,公司传唤了4次使合作大会。,2010年度使合作大会、2011年

最早暂定的使合作大会、2011第二份食物次暂定的使合作大会,2011年度第三倍暂定的使合作大会

2011年度第三倍暂定的使合作大会,鉴于任务事业,我没能与。,剩的3次接触都是

我亲自列席。。

二、孤独提议述说

2011年度,演讲比照相关性法度做事的。、规章惯例,与公司相干的跟随事项

该提出罪状宣布孤独提议。。

(1)2011年3月4日,公司最初的届董事会第二份食物十三倍接触,人称代名词对《2010

年度内面的把持使近亲繁殖评价谈话、向前2010天的相关性市、《向前2011

估计每日相关性市、向前整齐董事、监事、上级实行任职于给予和赠物、

向前运用极度的集资基金停止储备物质的孤独提议。

1

1、2010年度内面的把持使近亲繁殖评价谈话孤独提议

据我的主张:公司的内面的把持惯例契合相关性判定。,适

契合公司事情教育活动的实践盘问。内面的把持惯例总的来说交叠了公司的产量和经纪。

各方面、各环节,并由于内面的把持惯例的完成。,所以使公司的内面的把持具有较高的丰足的性。

性、有理性和无效性。公司股份使合作、相干市、外观正当理由、募集资产运用、

名家装饰和消息说明的内面的把持、使充满、无效,使发誓了公司的产量。、经

营实行正交的运转,实行风险的惕历与惕历、看守装饰者法定合法权利,鞭策

公司的度量衡标准运作与健康大型敞篷摩托艇。公司内面的把持使近亲繁殖2010

评价谈话是成立的。、片面地显示了公司内面的把持的真实状态,内面的把持无效。

2、向前2010天相关性市的孤独提议

我以为:本公司与土布栖霞联属大厦股份无限公司、杭州滨江装饰股份公司

股份无限公司的日常相干市,尊敬商品交易会、商品交易会、开始的基本原理,党比照和约商定用双手触摸、举起或握住。

看法利益、实行工作,2010的一两天内市额未超越希望。,不在

损伤公司和装饰者趣味的仪式,这笔市未到庭利钱。。上述的协会

该市是由TH的正交的产量和运营盘问通向的。,相干市是辩论去市场买东西化基本原理而运作

的,契合公司及全体的使合作趣味。。,对公司和安宁使合作趣味未到庭损伤。。

3、2011年度估计每日相关性市的孤独提议

人称代名词以为:公司与土布栖霞营造股份股份无限公司及其相干方估计2011年度的关

合市量为20。,000万元,与杭州滨江装饰股份公司限公司及其相干方估计2011年度

相关性市总数为8,000元是鉴于2011的公司能够的市。

预测,以为上述的市是热诚和吐艳的。、商品交易会、商品交易会的基本原理,限价公允,不克

所有物公司资产的孤独性,契合公司及全体的使合作趣味。。,对公司和安宁股权纽带未到庭损伤。

东部趣味岩层。

4、向前整齐董事、监事、向前上级实行任职于薪酬和赠物的孤独提议

依我看来,拟议的顺序契合公司条例。、控制与直接行动与薪酬

薪酬布置的细则和判定的相干判定,对公司及其使合作趣味未到庭损伤。

公司的薪酬和赠物整齐契合Cur.,整齐后的薪酬

酬有理、独特的补充物董事人数、监事、上级实行任职于的薪酬和赠物,放下进入

调换任务充满活力的性,放下公司的久远大型敞篷摩托艇,同用意使合作适用于2010的打手势。

2

大会从容。

5、运用从一边至另一边募集资产储备物质任务的孤独提议

我以为:公司运用20,000 万元超募资产储备物质园林工程事情破土营运资产,

帮忙松弛公司的营运资产盘问。,放慢去市场买东西大型敞篷摩托艇,加强资产运用容量,裁短

财务费用,加强公司经纪容量,契合全体的使合作趣味。

6、股份使合作和安宁使合作的特别指出和孤独性

提议

辩论股权纽带上市的公司财务市的判定

使充满〔证监会〕〔2003〕第56号〕、向前度量衡标准股权纽带上市的公司外观正当理由行动的使充满

(第2005号判定第120号),作为公司的孤独董事,演讲公司的股份使合作,

相干方检修了公司的资产和公司的表面股权。,相关性

解说和孤独评论如次

(1)2010年度,未到庭股份使合作及其相干方不做一些事。

状态。

(2)2010年度,公司未到庭外观正当理由。,两者都不在先前时间产生但继续到本

年度相关性状态。

(3)2010年度公司不在为股份使合作及公司持股50%以下的安宁相干方、任

犯法单位和人称代名词供给物正当理由的状态。。

(二)2011年5月4日,董事会第第二份食物十六次接触,演讲董事会部件。

普选宣布了孤独提议。。

1、直接行动董事会报考者有法度判定。、行政规章所判定的股权纽带上市的公司董事供职

资历,强制的任务经历来吃光董事的债务。,契合公司条例判定的安宁状态,提

命名顺序有效、无效。

2、被直接行动的孤独董事报考者是孤独的

作经历,他是公司董事。、孤独董事的资历与容量,调解股权纽带上市的公司

找到孤独董事惯例有指导意义的事物、《股权纽带上市的公司实行上演》、控制细则

的状态,未找到公司条例判定的非预定判例。,未到庭柴纳证监会等

相干机关处分和股权纽带市纪律处分。

(三)2011年5月25日,董事会第二份食物次接触,我被布置为上级职工。

3

实行层宣布了孤独提议。。

1、新兵任职于的人称代名词经历、朝外审察任务表现等。,我以为本

第二份食物次使用的上级实行任职于有供职状态。,未到庭公司条例被找到。

最初的百四十七种状态,柴纳证监会已决定不停止去市场买东西准入,两者都不在。

形,供职资历合法。

2、直接行动和使用顺序与法度、法规相一致。

关判定。

3、董事会中任职上级实行层的董事人数

二分由于,契合《正火运算操纵》的判定。

概括地说,加入布置赖国传老百姓为董事会的执行经理、林

孝道、梁法竹老百姓、Lin Yan老百姓、吴建昌老百姓、杨静亮老百姓是该公司的副执行经理。

丁秋连喜欢指使他人的年轻妇女是公司的首座财务官;杨金老百姓。

(四)2011年6月21日,二板董事会第二份食物次接触,我在代替物平衡。

向前扶贫工程选址成绩宣布了孤独提议。。

据我的主张:公司装饰提出罪状对RAI的完成得名次,募集资产的装饰方

提出罪状的实践满意的未到庭代替物。,正确的对募集资产装饰提出罪状完成得名次做出整齐,

整齐完成后,使苗圃基数为园林工程检修,公司的事情

事情大型敞篷摩托艇起着充满活力的的功能。,照着,上述的多样的座位是大声喊的。。

公司整齐提出罪状的得名次筹集资产。,契合公司谨慎的运用募集资产的想要。

的基本原理,使满意公司牧师大型敞篷摩托艇盘问,契合公司和全体的使合作的协同趣味。。人称代名词加入

董事会整齐提出罪状的得名次筹集资产。。

(五)2011年7月7日,二板董事会第三倍接触,我在运用机关。

司令部和设计司令部的孤独实行。

据我的主张:辩论公司的大型敞篷摩托艇以图表画出和实践事情状态,公司将是179,976,062元极度的

为公司实行司令部营造筹集资产是有理的,亦大声喊的。。直接联结破土公司

实行司令部与设计司令部,能上进地使满意公司实行司令部的使运作想要、缩减公司

实行本钱放下胜过使运作仪式,胜过使运作仪式。不违背

反《深圳纽带交中小伴侣板股权纽带上市的公司度量衡标准运营上演及《中小伴侣板消息披

露事情函第29号:超募资产运用及募集资产干后花的形状颜色不变的储备物质流动资产》等相干判定。

4

超募基金的运用与完成以图表画出未到庭冲。,不所有物募集资产投入

本钱提出罪状正交的运转,不在在丈夫保护下的代替物募集资产使不适和损伤使合作部趣味岩层,照着

加入运用公司的超额募集资产。。

(六)2011年8月13日,二板董事会第四次接触,演讲把持股。

东边及安宁厉害相干方收回孤独提议。

1、谈话期内,未到庭股份使合作及其相干方不做一些事。情

况;

2、谈话期内,公司不在为股份使合作及公司持股 50%以下的安宁相干方、

任犯法单位和人称代名词供给物正当理由的状态。。2011年4月8日,公司最初的届董事会

第二份食物十四次接触从容加入为股份分店山东胜伟园林科技股份无限公司供给物人民币

4,000元信誉正当理由,使发誓方针决策顺序是合法的。、有理,对公司和大众未到庭一些损伤。

使合作趣味,特别是中小使合作趣味。

(七)2011年9月29日,二板董事会六度音程次接触,我在运用极度的

募资产及自有资产对香港全资分店增加股份并由其收买贝尔高林国际(香港)无限

该公司30%的股权已宣布孤独提议。。

人称代名词以为:

1、超募基金及其自有资产用于香港全资,宾语是狼吞虎咽地吃东西

实香港全资分店的本钱用于收买贝尔高林国际(香港)股份无限公司30%股权,以

完成贝尔高林国际(香港)股份无限公司的吃。这种表面装饰将有助于增强公司的主力。

设计容量和事情研制容量,增进使完美公司实行惯例,加强公司的捆绑竟争能力

主力。

2、超募基金在香港全资分店的敷用

战斗,不所有物公司募集资产装饰本提出罪状正交的运转,该公司的筹款资产是为该公司以图表画出的。

主营事情,不在在丈夫保护下的代替物募集资产使不适和损伤使合作部趣味岩层。

3、增加股份后,宏科全资分店的比例,说起眼前总公司的正交的状态

产量经纪未到庭一些名家所有物。,作为公司的一名孤独董事,我们家置信未到庭一些人。

公司朴素的不足额风险。

4、辩论公司条例、公司条例及安宁相干判定,董事人数的补充物与董事会的定量相干。

在方针决策学术权威范围内,不用思索使合作大会。。

5

照着,我加入公司运用超越271的募集资产。,077,338元及其自有资产。

228,922,662元为香港全资分店增加股份,从600到,000,000 元港币的

价钱收买贝尔高林国际(香港)股份无限公司 30%股权。

(八)2011年11月9日,二板董事会第九次接触,我在运用机关。

割开弃置不顾资产暂定的储备物质流体的、向前副执行经理的布置公司。、向前替换奖学金获得者

子公司述说了孤独提议。。

1、使用平衡弃置不顾资产暂定的储备物质孤独资产

我以为:公司将募集平衡弃置不顾资产6元。,暂定的补水000元

动资产,加强筹资容量。,缩减公司的财务本钱,缩减财政支出,

契合公司全体的使合作趣味。公司未到庭在丈夫保护下的募集资产和AF的宾语。

目的破土进度,这一储备物质流动资产的死线不超越6个月。,在过来的12个月里

无风险装饰,如纽带装饰。,该公司赞成运用弃置不顾资产暂定的储备物质庄严的A。

金时间,无风险装饰,如纽带装饰。。公司的行动契合柴纳纽带监视实行布置的判定。、深圳纽带交

股权纽带上市的公司募集资产运用的相干判定。

概括地说,我加入公司使用平衡弃置不顾资产筹集6元人民币。,暂定的补货流量000元

动资产,运用死线自公司二板董事会第九次接触从容由于将上述的弃置不顾募集资产

自暂定的军需品任务帽之日起不得超越6个月,募集资产募集专项存款。

2、向前布置公司副执行经理的孤独提议

据我的主张:公司的相关性直接行动和布置顺序。

法度、法规和控制的相干判定。由于对被使用任职于巫欲晓老百姓的人称代名词简历、

朝外审察任务表现等。,我以为这次使用的副执行经理有着与其行使学术权威相适

应的供职状态,未到庭公司条例被找到。最初的百四十七种状态,柴纳两者都不在

决定去市场买东西禁令还没有破除。,供职资历合法。照着,我加入董事会的提议。

任巫欲晓老百姓为公司副执行经理。

3、奖学金获得者师重要官职变动的孤独提议

人称代名词以为:立信奖学金获得者师重要官职是一家特化、比例化、国际详细地奖学金获得者师重要官职

重要官职,依法孤独大型敞篷摩托艇注册奖学金获得者师事情,具有纽带期货、海内审计相关性事情练习

资历。我加入留在心中立信奖学金获得者师重要官职为公司2011年度审计机构。这家公司利用常设布置。

计师重要官职为2011年度审计机构的方针决策顺序契合《公司条例》、《纽带法》、《深

6

圳纽带市所股权纽带上市判定》及公司条例及安宁相干判定,不克损伤公司和公司。

使合作趣味。

三、董事会特别布置的任务及其年报

(1)演讲审计布置的部件。,2011,我们家与了审计布置的6次接触。

议,僵硬的比照审计布置的任务判定,我们家葡萄汁、

审计机关适用于的内面的审计谈话、审计加工语句及安宁从容事项;次子的执行状态、

名家相干市接管,使使充满教育活动审计布置的监视功能。

演讲直接行动和薪酬布置主席。,2011年度交流3项直接行动。

薪酬布置接触,公司的方针决策和实行程度。、上级实行任职于的选择与记载

用、革新的顺序的监视,辩论公司实践状态,充满活力的董事、监事、上级实行人

薪酬系统与伴侣大型敞篷摩托艇规划。

(二)在2011岁入编制折术中,我与惠普上级实行任职于停止了深化的交流。,积

对公司的经纪使习惯于有很强的看法。,听取财务总监的财务使习惯于和经纪惟一剩下的

按期谈话公司决算表及事情D,即时看法、主人公司的产量状态和重量。

事项进行曲。

充满活力的相配公司年度审计任务。,行动与奖学金获得者、内审机关、财务处等。

相关性任职于沟通,看法审计计划和审计任务的进行曲状态。,朝外核准相

关材料,即时沟通审计折术中找到的成绩,使使充满教育活动孤独董事的监视功能,

保留审计任务的孤独性。

四、看守装饰者合法权利的安宁任务

(1)公司消息说明接管

作为公司的孤独董事,我继续关怀公司的消息说明。,催促公司僵硬的遵守判定。

股权纽带上市的公司消息说明实行办法、深圳纽带市所上市判定、《深圳纽带交

中小伴侣板股权纽带上市的公司度量衡标准运营上演、深圳纽带市所股权纽带上市的公司的消息说明

阴及安宁相关性判定,2011年度公司消息说明真理辨析、精确、即时、丰足的停止

监视。

(二)公司实行与实行的监视

我僵硬的比照相干法度法规、公司条例与孤独董事的完成

债务,充满活力的与公司相关性接触。,对公司适用于杂多的票据停止了职掌复核,成立、

孤独、表达你的主张和提议。,使用你的专门知识、商品交易会断定,职掌使发誓

7

护公司和中小使合作趣味。

我职掌公司的产量和经纪。、内面的把持惯例的使完美与完成、募集资产运用

状态、相干市、财务实行与事情大型敞篷摩托艇及安宁相关性约定,使充满有

孤独董事债务的无效实行,加强董事会方针决策的科学性和成立性。

(三)加强我们家的想出程度。,加强负担工作的容量

我充满活力的想出相干法度、法规的相关性度量衡标准性用纸覆盖。,充满活力的与广东卡

牢狱实行局跑的相关性耕作,由于继续想出,增进深化对相关性法度法规的看法,加强本人

负担工作的容量,为公司方针决策和风险惕历供给物上进的提议。,体现大众智力的看守

使合作法定合法权利。

五、孤独董事特别学术权威的行使

(1)提议奖学金获得者师重要官职的使用。

2011年11月9日,公司二板董事会第九次接触,人称代名词对向前替换奖学金获得者

分部的打手势宣布了孤独提议。,详细来说,拜见二(八)3。。

(二)未到庭传唤董事会接触的提议。

(三)未到庭孤独留在心中表面审计机构A

(四)在使合作大会从前,不得约请大众使合作开票。

(五)董事会不约请使合作大会。。

六、我在2012负担工作的谈话。

2012 年度,我将继续深化想出。,僵硬的比照状况相关性法度法规的判定和要

求,增进谨慎的、实在、试图继续实行孤独董事的债务,上进的保卫公司和大众

众股使合作法定合法权利。

企新的年纪,由于董事会、中西部及东部各州的县议会、保留封锁沟实行实行

通,运用本人的专门知识和丰足的经历,为董事会的科学方针决策提议更有理化提议

议,使公司更波动,运算全部度量衡正火,促进表现上进的装饰者。

惟一剩下的,道谢的话公司董事、监事、2011年度上级实行任职于及相关性任职于

任务证实,我谨向您表现纯粹的的道谢的话。!

与接触:连队

孤独董事:连队

2012 年 3 月 29 日

8

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