博腾股份:独立董事2016年度述职报告(赖继红)_搜狐财经

原航向:博滕证券:孤独董事2016年度述职音(赖继红)

重庆博腾医药工业科技股份有限公司 孤独董事 2016 年度述职音 (赖继红) 合伙和合伙代表: 经2016年3月22日聚集的重庆博腾医药工业科技股份有限公司(以下缩写词“公 司”) 2015年度议论和赞成合伙大会,富于表情的公司的孤独董事。。富于表情的一家公司。 的孤独董事,自2016发球者以后,严谨的遵照公司条例做事、活动着的使习惯于成立股票上市的公司的故意的 活动着的使习惯于成立孤独董事名人的导航异议、 深圳股票全家人上市恢复友好状态运转标点 如此等等中间定位金科玉律、标准化公文和成文法、孤独董事的任务名人。 法规和邀请,老实、勤勉的、孤独尽职,充满活力的参加公司聚集的中间定位社交,及 知识公司的生产经纪通知。,亲密关怀公司的开展。,温存议论董事会的议论任务 案,使充分活动孤独自主的孤独性和特性,它有法度效力地保证了公司及其合伙的法定合法权利。 益,为公司的久远开展控制提议。 现时我将音我的表现时2016。: 一、 列席社交 以前我2016参加公司,公司共聚集了11次董事会社交。,我参加了董事会。 使习惯于如次: 理应参加社交 列席现场 以传达方法参 代表列席 茫然的社交 是延续两遍吗? 争议所需时间 会争议所需时间 加会争议所需时间 会争议所需时间 争议所需时间 自办社交 11 1 10 0 0 否 会前,我和董事会的重要官职一致地,立即地宣布异议。 通知与通知,温存思索承认关系到董事会的动机,承认的请求都缺勤伤害到专门百姓。 合伙,尤其地小合伙的利息。,他们都投了是。,缺勤支持、弃权的使习惯于。 依我看董事会自2016起。、聚集合伙大会、集合的人群法 定顺序,次要事情方针决策及如此等等重大问题已由,合法无效。 1 二、 表达孤独异议 基础公司成文法、孤独董事任务名人的关于控制,鉴于孤独断定 的立脚点,活动着的使习惯于重大方针决策和生产经纪的孤独异议: (一) 在 2016 年 3 月 28 第三届董事会高音部暂时社交于星期天聚集,本 对公司和公司的续展现在的了孤独的异议。; (二) 在 2016 年 4 月 26 第三届董事会第三次暂时社交于星期天聚集,本 调准第二阶段限度局限性股权鼓励筹划某事赋予、赋予总量和鼓励名单,随着 对赋予限度局限等事项现在的了孤独异议。; (三) 在 2016 年 8 月 23 第三届董事会第五次社交于星期天聚集,富于表情的对的。 2016 年纪半句号募集资产的应用与应用、公司计提资产减值预备及教派资产报 宣布支持异议的孤独异议。;亦对 2016 2014上半年重大利益合伙及如此等等合伙 关系方服务公司资产、公司收回特殊预示和孤独异议。; (四) 在 2016 年 10 月 14 第三届董事会第七次暂时社交于星期天聚集,本 人对公司 2016 年度孤独发行证券中间定位事项调准事项 见; (五) 在 2016 年 12 月 29 第三届董事会第十一次暂时社交在巽他聚集, 富于表情的对的。公司回购登记去职鼓励情郎已获授但还没有解锁的限度局限性证券布置好的东西宣布了 表现准许的孤独异议。。 自己以为董事会2016年议论的重大问题均契合《公司条例》、《证券法》 如此等等关于法度、法规和条目O的控制,表现取得专利权、不偏不倚的、公平的基础的,公司 聚集、议论和投票数重大问题的顺序是合法的。,对公司和承认合伙缺勤无论哪个伤害。,特殊 中小合伙的利息。。 三、 董事会特殊使服役的执行使习惯于 富于表情的一家公司。第三届提供食宿使服役主任委员、审计使服役身体部位,严谨的遵照东 提供食宿使服役顺序控制、T公司董事社交事控制的关于控制,遵照勤勉 义务基础的,执行顺风的有或起作用: 2 (一) 富于表情的第三届董事会提供食宿使服役主席。,掌管第三次董事会提供食宿 使服役日常任务,基础公司指导需求,充满活力的扶助连队寻觅中间定位专业人士。。 (二) 自己作为第三届董事会审计使服役身体部位,充满活力的参加审计使服役社交, 参加公司时限音的议论、活动着的使习惯于募集资产应用和应用等恭敬的专项音。,耳朵内容审计 会计工作机关任务音,与内部听者在公司年度AU上的分沟通。 四、 对公司停止现场反省。 2016年,我早已四顾过公司几次了。,深部一贯作业生产系统和教派公司的运转系统。 层职员沟通,加浓对公司事情的了解。同时,我面对过交流。、电话机、 各式各样的显示:清晰地揭示方法,如投邮。,公司如此等等董事、高级指导人事部门及中间定位机关职掌人秘而不宣。 切触,一直关怀内部环境和街市互换的情感,关怀血管中层中间定位报道 道,即时知识重大问题的向上使习惯于。,认识公司的经纪语调。 五、 防护围攻者合法权利的任务 (一) 充满活力的参加公司中间定位社交,亲密关怀公司的生产经纪使习惯于。、财务指导、内 机关指挥飞行的雷达系统的结构与实现,知识公司的经纪语调和能够的经纪风险。; 对董事会议论事项的温存审察,需要的时向公司中间定位机关和人事部门查问、 商量公司中间定位通知,孤独、成立、经销权的不偏不倚的行使; (二) 亲密关怀公司的通知显示。,提示和催促公司严谨的遵照《深圳证券 创业板全家人上市控制、 深圳股票全家人上市恢复友好状态运转标点 等法度、法规、机关规章和标准化公文和C的控制,温存贯通 排程与实数、正确、填写、即时使完满公司的通知显示任务。; (三) 关怀公司募集资产的应用、关系买卖、利润分配、外面的拍胸脯、控制 公有经济帮助等重大问题,通道慎重的思索,朕事前取得了中间定位的赞成和认可。,现实保卫 公司利息与多数合伙利息。 六、 栽培和仿真使习惯于 为了生产率更强的地执行孤独董事的有或起作用,我继续关怀股票上市的公司的最新法度。、 金科玉律和标准化公文,他们还注意增长他们的专业素材资料和指导生产率。,继续改善 3 尽职的生产率,为公司的科学方针决策控制生产率更强的的异议和提议,助长公司进入。 逐渐投机运转,保卫公司和完整的合伙的利息。。 七、 如此等等任务使习惯于 (一)2016 往年缺勤聚集董事会社交。; (二)2016 缺勤对内部听者和商量机构停止孤独审计。; (三)2016 缺勤呈现或解聘会计工作师事务所的孤独提议早已使狂乱了。。 作为公司的孤独董事,我在2016是勤勉和职掌的。,深化知识公司指导,充满活力的参 公司重大问题的方针决策,在任务诉讼程序中阻止成立的孤独性。,温存思索全部社交法案, 充满活力的参加议论,现在的合理化提议。,对公司健康开展的提议。在新的年纪里,我 朕将继续勤勉、温存地任务。,使用你的专门知识和体验控制更多的体验 议,为董事会的科学方针决策控制参照异议,助长公司继续健康开展,保卫好公司 合伙的法定合法权利,生产率更强的地执行孤独董事的有或起作用。 重庆博腾医药工业科技股份有限公司 孤独董事: 赖继红 2017 年 2 月 23 日 4回到搜狐,检查更多

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