平庄能源:独立董事2016年度述职报告(沈玉志)

原加标题:平壮资格:孤独董事2016年度述职交谈(沈玉志)

孤独董事 2016 年度述职交谈(沈玉志) 圣典公司 2012 年度伙伴大会挑选,我于 2013 年 5 月 17 路肩公司第九届创造董事 事会孤独董事。圣典公司 2016 优先暂时伙伴大会的挑选,我于 2016 年 12 月 27 日本作为DIR董事会的第十年孤独董事。三积年,我坚持公司条例。、《证券法》、 《股票上市的公司孤独董事引起咨询的》、法规与守则 关规则,真理负担义务,使充足活动孤独董事的孤独功能,对应的地技术维护公司的使产生相干。, 技术维护总体伙伴的法定权益。 1。列席国民大会 2016 年,该公司处于负责地位传唤。 7 事情或活动范围国民大会,我都列席了。 董事会,对董事会国民大会的动讲和及其他事项缺少赠送不符合。,适合的同意夸示 投可以。我也在场。 2015 伙伴周年纪念日大会 2016 优先暂时伙伴大会。 传唤董事会在前,我可以创始的去考察。、获取方针决策所需的通讯。 填塞,领会公司的导致、运营和运营使习惯于。,我们的为董事会的要紧比分做了充足的预备。 作。栩栩如生的煤炭工业的学术探究员。,在会上慎重思索整个开局让棋法,有力的参与议论,并 从微观角度辨析中外煤炭市集命运,公司导致经纪中呈现的成绩,赠送 有理化提议,它对助长董事会的科学方针决策起到了有力的的功能。。 2。表达孤独视域 2016 年度,在作出重要人物比分在前,我赠送了孤独的视域。,具体来说,如 下: (1)相干买卖的孤独视域 柴纳证券人的监视凑合着活下去手续费在起作用的ES的长途客运汽车视域、深圳证券 股票上市的公司通讯说明体式指向、公司守则及及其他相干到规则。我的公司2016 今年发作的相干到买卖的孤独视域是: ① 公司与平庄煤炭公司的相干买卖,据我的观点有理解力的检修。、准备撕碎的、煤炭代销、 填塞推销和及其他买卖事项是声称的。、公允、合法合算的行动,检修价钱标准、撕碎的费表 价钱由民族性或地方政府官员比分。,煤炭查核价钱、采购填塞凑合着活下去费用的决定是双倍的。 党的协商与引人注目,物价成立、公平、公允、有理、不伤害非相干伙伴使产生相干。,其买卖 1/5 行动小费确保精神健全的导致和经纪,为公司供奉声称的检修。 ② 我先前审察了与CO相干到的煤炭销售的的同意锉刀。, 焉煤炭销售的互插买卖是公司的导致环节,属声称、公允、合法合算的行动, 煤炭销售的价钱的决定由双党的协商与引人注目,价钱适合市集首要的。,物价成立、公平、公 允、有理、不伤害非相干伙伴使产生相干。,充足体现公司使产生相干辩护首要的, 其买卖行动小费确保精神健全的导致和经纪,相干买卖合同书。 ③ 公司购货与郭店的相干 买卖,我们的以为,买卖小费把持推销本钱。、誓言填塞品种、驳倒项目成本 导致经纪费,缺少伤害公司使产生相干和多数伙伴使产生相干的行动。,适合平壮资格与总体 伙伴使产生相干。 ④ 公司与国电融资公司股份有限公司暗中的相干买卖,我们的以为这笔买卖对公司利于。 导致经纪和建立都有必然的助长功能。,缺少伤害股票上市的公司使产生相干的使习惯于。,缺少实体。 把持公司和事情或活动范围居住公司资产的使习惯于,缺少伤害公司使产生相干和多数伙伴使产生相干的行动。, 适合平壮资格与总体伙伴使产生相干。 ⑤ 在起作用的Ltd国电内蒙古动力股份有限公司的日常买卖,我们的以为买卖有 筹集公司效益、创造参谋的分流,缺少伤害公司使产生相干和多数伙伴使产生相干的行动。,符 合平壮资格与总体伙伴使产生相干。 (2)在起作用的事业和事业的特殊教导和孤独视域 与公司分歧、总体伙伴和包围者的归咎于姿态,鉴于实事求是的首要的对公司控 伙伴和及其他互插方和COM的资产居住使习惯于 考察与抬出去,特殊教导和孤独视域如次。: 桩伙伴和相干方不居住公司的,它都不的存取决于随便哪一个塑造。 向内辩解(包罗对桩伙伴和伙伴的辩解)。 (3)向内把持评价交谈 我慎重朗读了相干到聚会根本标准的互插规则。,并对平壮资格董事会 向内把持复查交谈期后,举行复核。,以为:该交谈片面给某物加玻璃了平壮资格内 机关把持。首要成分COMP向内把持首要缺陷的引人注目,于向内把持评价 交谈基点日期,财务交谈向内把持缺少重要人物缺陷。,公司一向遵照向内把持标准。 体系和互插法规的声称赞成无效。首要成分大众 2/5 机关向内把持首要缺陷的确实,论向内把持复查交谈的基结巴地说出,公司不 被发现的事物非财务交谈向内把持重要人物缺陷。自向内把持评价交谈基点日期至向内把持评价 不引起网际网路无效性评价后记的原理。 (4)记账委派代表的孤独视域和向内把持: 经复核,我们的以为利辛记账师事务所(特殊的普通停泊聚会)有SECU 审计资历,有着为股票上市的公司供奉审计检修的经历和资格,可以内容大众 司 2016 年度财务审计和向内把持审计声称,可以孤独开始财务任务。 审计。 (5)在起作用的董事会大选的孤独视域 首要成分公司守则的规则,董事会七名董事,执政的中段是孤独董事。。闭会前 对非孤独董事申请求职者徐晓辉神学家的慎重审察、王继烨神学家、赵红神学家、杜忠琦神学家和 孤独董事申请求职者沈玉志神学家、陈龙神学家、张海生神学家的个人简历和及其他互插通讯。,未 被发现的事物他们的在是守法的。、法规、标准性锉刀的事实,柴纳证监会也缺少被发现的事物。 被确实为制止证券市集而被制止的,他们缺陷不正直的遗言创造人。,我们的以为 前述的董事申请求职者具有互插规则的资历。。 焉以上所述思考,我们的符合名声徐晓辉神学家。、王继烨神学家、赵红神学家、杜忠琦 程神学家是第十家孤独董事会的申请求职者,符合名声沈玉志神学家、陈龙神学家、 张海生神学家是第十届董事会的孤独董事。,并在内董事会慎重。。 我们的还监视了第九届董事会的第二十四次国民大会。 立董事申请求职者的审讲和投票数顺序,公司可以坚持法度。、守则和守则 规则顺序创造。 (6)由COMP佣金资深的凑合着活下去参谋的的孤独视域 经复核,赵红神学家、张建中神学家、于青博神学家、Sun Yi神学家和孙卓神学家的简历 等填塞,我们的以为前述的参谋的他们缺陷不正直的遗言创造人。,同意对应的公司的资深的凑合着活下去参谋的。 参谋的资历,公司条例的第一百四十六命运注定缺少被发现的事物随便哪一个使习惯于。,亦未有被柴纳证监会确 制止进入和制止进入市集。,前述的参谋的有着资历上市。 公司高层凑合着活下去的影响;互插名声、慎重、投票数、吸引住顺序适合民族性法度法 3/5 规、标准性锉刀和守则的相干到规则。我们的优先符合第做小生意董事会的视域。 在起作用的佣金公司资深的凑合着活下去参谋的的比分。 (7)在起作用的公司2016岁入分派的孤独视域 我慎重探究了公司守则的相干到规则。,并反省了公司。 2016 岁入配方 案后,孤独视域如次。: 首要成分利辛记账师事务所的审计导致,该公司于2016创造了净值。 围绕为323。,606,元。鉴于公司守则的相干到规则,这家公司在2016缺少找到它。 金红利、无红股、公积金不增加股份。表示方式2016年12月31日,积聚不分段公司 围绕为876。,387,元,用于公司开展及后续年度围绕分派。 据我的观点,围绕分派策划适合互插规则。,董事会慎重顺序适合互插法度规则。、法 规的规则,缺少伤害中小伙伴使产生相干。以上所述围绕分派设计由SHA审批。 三。日常任务 作为董事会名声手续费主席,我有力的任务。,探究董事、处理机 职员选择标准和顺序,并向董事会赠送提议。,公司新董事申请求职者、资深的凑合着活下去 对参谋的资历举行了慎重审察。。 作为审计手续费的董事会身体部位,本身结合了2016年审计手续费整个国民大会及2016 年度任务国民大会,公司2016财务交谈审计工夫设计、惠顾记账事情的记账师事务所 2016年度公司审计任务、公司2016年度财务交谈等事项举行了慎重辨析,并 有力的参与议论、赠送有理化提议。在财务交谈审计程序中,本身与公司审计部、年 审计记账师已充足沟通。,即时领会审计任务取得进展,反省审计任务的有力, 催促记账师事务位商定条款内在内审计交谈。 作为董事会战术手续费的一把手,本身结合了2016年战术手续费整个国民大会及2016 年度任务国民大会,对该公司的俗界的开展战术举行了探究。,有力的参与议论。,赠送有理的破土 议。 作为薪酬及故意的手续费的身体部位,本身结合了薪酬与鉴定手续费2015年任务国民大会 2016届年会,就2015年和2016年公司资深的凑合着活下去参谋的薪酬等事项举行了积 顶点议论,并赠送有理化提议。 一年来,聚会凑合着活下去与通讯化建立与抬出去之我见、董事会比分 考察了这一使习惯于。,我们的无效地实行了孤独董事的税收。;作为公司的孤独董事,谁想经过Dong 4/5 方针决策事项,对COM供奉的通讯和通讯的慎重反省, 我们的为董事会的要紧比分做了充足的预备。作。交谈期内,公司经纪不变,董事会、 传唤伙伴大会、国民大会法定顺序,重要人物事情方针决策已成功互插顺序。。在我本身 实行孤独董事税收,公司有力的同事,供奉参谋的、填塞、外边办事处等。 利于影响,殿下珍视并有理采取我的建讲和视域。。 4。缺少传唤董事会的提议。。 以上所述执意我本身。 2016 公司孤独董事句号,执行交谈,我在从现在开始 将持续关怀和支美丽的事物壮资格的导致与开展,为平壮资格开展做出我的奉献。 感谢完全地。 联系信息:shenyuzhi@ 孤独董事:沈玉志 2017 年 4 月 19 日 5/5回到搜狐,检查更多

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